Una nueva controversia ha surgido en torno a Bitcoin (BTC) y otros activos criptográficos en poder del gobierno de EE. UU., tras las acusaciones presentadas por el investigador de blockchain ZachXBT.
Controlando millones en criptomonedas gubernamentales robadas
En una serie de publicaciones en la plataforma de medios sociales X (anteriormente Twitter), ZachXBT acusó a John “Lick” Daghita de robar millones de dólares en activos digitales incautados de carteras vinculadas al gobierno de EE. UU.
John Daghita es el hijo de Dean Daghita, el presidente de CMDSS, una empresa que afirma públicamente que presta servicios críticos al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y al Departamento de Defensa.
Según la investigación, el presunto robo salió a la luz después de que un joven hacker fue provocado durante una acalorada discusión de "banda por banda" en la aplicación de mensajería instantánea Telegram.
Durante el intercambio, que fue grabado por completo, el individuo supuestamente comenzó a compartir la pantalla de sus carteras de criptomonedas mientras se jactaba de sus tenencias. Esas carteras luego se rastrearon hasta más de $40 millones en activos criptográficos incautados que pertenecían al gobierno de EE. UU.
Los hallazgos de ZachXBT van más allá, afirmando que el individuo conocido en línea como "John (Lick)" fue observado controlando carteras vinculadas a más de $90 millones en fondos ilícitos sospechosos. Entre esos activos se encontraban criptomonedas vinculadas a direcciones de incautación del gobierno de EE. UU. asociadas con el hackeo de Bitfinex.
En las grabaciones revisadas por el investigador, John se ve manejando activamente múltiples direcciones de cartera mientras se movían millones de dólares en Ethereum (ETH) y Tron (TRX) en tiempo real, lo que sugiere fuertemente un control directo sobre los fondos.
CMDSS se vuelve oscuro, el sospechoso altera identidades en línea
Poco después de que se hicieron públicas las acusaciones, CMDSS pareció eliminar su huella digital. La empresa borró su sitio web, cuenta de X y página de LinkedIn.
Al mismo tiempo, John supuestamente comenzó a cambiar sus nombres de usuario en línea y a eliminar identificadores de tokens no fungibles (NFT) relacionados de Telegram.
A pesar de estos esfuerzos, ZachXBT señaló que John continuó burlándose de los investigadores e incluso le envió una pequeña cantidad de ETH desde una de las carteras señaladas.
ZachXBT declaró que planea devolver esos fondos directamente a una dirección de incautación del gobierno de EE. UU., lo que subraya su posición de que los activos pertenecen al gobierno.
Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com