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El detective en cadena ZachXBT ha compartido detalles del enorme esquema Ponzi de criptomonedas que se apoderó de más de $150 millones de víctimas desprevenidas antes de colapsar la semana pasada.
La mecánica detrás del Ponzi de criptomonedas de $150M
En una serie de publicaciones en X, ZachXBT reveló los detalles de un esquema Ponzi que había estado operando bajo DSJ Exchange (DSJEX), una plataforma de trading falsa, y BG Wealth Sharing, un esquema de inversión fraudulento, desde 2025. La estafa involucraba a un CEO falso llamado Stephen Beard, un autoproclamado profesor que representaba la plataforma al público.
Según el hilo del martes, DSJEX y BG Wealth anunciaban rendimientos diarios de 1.3 %–2.6 %, con comisiones por referidos y bonos basados en rangos. Además, Beard impulsaba el reclutamiento y señales de trading falsas a través de un grupo en la aplicación de mensajería de Hong Kong BonChat.
El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) recientemente explicó que los inversores usaron esas señales de trading en el intercambio DSJ y fueron llevados a creer que las inversiones en cripto estaban generando rendimientos.
BG Wealth y DSJ afirmaron estar licenciados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), pero el DFI descubrió que ninguno de los formularios presentados por estas compañías indicaba que estuvieran registradas en la SEC.
Trece reguladores en cinco continentes habían emitido advertencias públicas de fraude sobre las empresas, incluidos la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC), la SEC de Filipinas y el DFI de Washington.
El 23 de abril, la aplicación de la ley de EE. UU. incautó uno de los dominios de BG Wealth como parte de una operación conjunta llevada a cabo por Operation Level Up y el Scam Center Strike Force. Sin embargo, el estafa continuó operando aproximadamente una semana más.
El sábado pasado, Beard publicó un video afirmando que DSJEX pronto se haría público y exigió un “impuesto” del 12 % sobre los saldos de cuenta como requisito previo al proceso regulatorio. Pero los estafadores ya habían deshabilitado los retiros en ese momento.
Tether, los intercambios congelan $41.5M
Tras la intervención de las autoridades estadounidenses, los actores malintencionados lavaron más de $92 millones en activos cripto a través de cadenas. ZachXBT señaló que los estafadores rotaban regularmente entre dominios y carteras calientes para evadir a la aplicación de la ley.
Entre el 27 de abril y el 3 de mayo, los fondos cripto fueron blanqueados mediante intercambios de tokens, puentes a través de Bridgers, Butter Network y USDT0, envolviendo y desenvolviendo USDD, y consolidando transacciones en cientos de direcciones.
El investigador cripto rastreó los millones en salidas mediante un análisis de temporización, localizó depósitos de Solana/Tron a Binance y encontró retiros de Tron coincidentes. Luego, proporcionó los detalles a las partes relevantes, incluidos Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y la aplicación de la ley de EE. UU.
Como resultado, Tether congeló $38.4 millones el 4 de mayo, mientras que otros $3.1 millones fueron congelados en varios servicios y exchanges cripto, elevando el total a $41.5 millones.
A pesar de la significativa recuperación, el detective en cadena señaló que la estimación de $150 millones del fraude es “probablemente mucho mayor, ya que el esquema ha estado operando desde 2025, con miles de retiros de víctimas identificados”.
Finalmente, aconsejó a las víctimas del esquema de DSJEX y BG Wealth presentar una denuncia policial en su jurisdicción para ayudar a investigaciones globales y a una posible restitución de los fondos blanqueados.
