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Las autoridades en India han detenido a Aleksej Besciokov, el presunto cofundador de Garantex, un intercambio de criptomonedas que supuestamente está involucrado en “extensas actividades de lavado de dinero” (MLA).
$60 mil millones en transacciones vinculadas a actividades criminales
Besciokov, un ciudadano lituano de 46 años, fue arrestado mientras estaba de vacaciones con su familia en Varkala, una ciudad costera en el estado indio de Kerala. Su arresto se produce después de una acusación que fue desclasificada por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el 7 de marzo.
La acusación del DOJ imputa a Besciokov y a su cofundador, Aleksandr Mira Serda, un ciudadano ruso de 40 años que reside en los Emiratos Árabes Unidos, por conspiración para cometer lavado de dinero.
Garantex, que fue lanzado en 2019, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. en abril de 2022 por su papel en facilitar el movimiento de ganancias criminales.
Los informes indican que el intercambio ha procesado más de $60 mil millones desde que se impusieron las sanciones, lo que ha generado preocupaciones significativas sobre sus operaciones.
Según la firma de análisis de blockchain Elliptic, Garantex ha estado involucrado en diversas formas de actividad ilícita, incluidas la facilitación de ataques de ransomware, el tráfico de drogas y la evasión de sanciones impuestas a las élites rusas.
La firma señaló que el intercambio ha permitido a los oligarcas rusos transferir su riqueza al extranjero, particularmente después de la invasión de Ucrania.
El DOJ alega que el cofundador de Garantex operaba bajo el alias de hacker "Proforg"
El Departamento de Justicia de EE. UU. también alega que Besciokov era el principal administrador técnico de Garantex, responsable de mantener la infraestructura crítica y aprobar las transacciones.
En conjunto con la acusación, las agencias de orden público de Alemania y Finlandia incautaron servidores que albergaban las operaciones de Garantex, y las autoridades de EE. UU. han congelado más de $26 millones vinculados a las actividades de lavado de dinero del intercambio.
En un giro notable, se dice que Besciokov operaba bajo el seudónimo de hacker “proforg”, un apodo asociado con un foro de habla rusa de larga duración conocido por su contenido explícito.
Los cargos en su contra incluyen conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que podría llevar a una pena adicional de cinco años de prisión.
Besciokov está programado para comparecer ante un tribunal en Delhi el 14 de marzo, donde enfrentará estos graves cargos. Si se le declara culpable de cualquiera de los delitos que se le imputan, perderá ante los Estados Unidos cualquier propiedad, ya sea real o personal, que haya estado involucrada en la comisión del delito o cualquier propiedad rastreable a dichos activos.
Además, si es condenado por el delito detallado en el Artículo II de la acusación, Besciokov también perderá cualquier propiedad que constituya o se derive de los beneficios rastreables a la infracción.
La gráfica diaria muestra la valoración total de la capitalización del mercado de criptomonedas en $2.5 billones. Fuente: TOTAL en TradingView.com
Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com