La Ertzaintza (policía del País Vasco) dice que la criptomoneda ahora está presente en una parte creciente de los delitos tecnológicos en Euskadi.
Más de 500 delitos relacionados con criptomonedas en una pequeña región
En un informe del lunes pasado, la Ertzaintza del norte de España declaró que registró 541 quejas relacionadas con criptomonedas en 2025, todas ellas en investigación en este momento. Los casos incluyen 13 investigaciones sobre delitos de fraude presuntos y múltiples delitos relacionados con lavado de dinero, apropiación indebida, fraude, estafas y ocultación de activos, con criptomoneda principalmente como medio para mover u ocultar fondos en lugar de ser el objetivo principal.
### Una tendencia en crecimiento
La situación en el País Vasco no es un caso aislado, sino más bien un caso micro de un patrón europeo más amplio de crecientes casos de delitos relacionados con criptomonedas.
La Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) ha calificado al fraude y lavado de dinero habilitados por criptomonedas como una "carga significativa" para las fuerzas del orden, con España citada regularmente en operaciones pan-europeas. España ha llevado a cabo varias operaciones que desmantelan esquemas piramidales de varios millones de euros y redes de lavado transfronterizo que utilizan Bitcoin y otras monedas para lavar fondos para miles de víctimas.
El Informe de Delitos de Criptomonedas 2026 de la firma de inteligencia de blockchain TRM Labs estimó que las carteras ilícitas recibieron 158 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 145% con respecto al año anterior, sin embargo, esto solo representó el ~1,2% del volumen total de transacciones de criptomonedas y una participación menor que en 2023, según informó nuestro sitio web hermano Bitcoinist.
Un país de extrema vigilancia de criptomonedas
España es ampliamente conocida en la comunidad de criptomonedas como uno de los países con regulaciones más estrictas y asfixiantes para las criptomonedas. Desde 2021, los intercambios como Binance y Coinbase están obligados a compartir información de clientes con el Gobierno español en virtud de la Ley de Medidas para Prevenir y Combatir el Fraude Fiscal.
Además de las reglas de informe estrictas para activos en el extranjero y las penas duras por errores, los legisladores ahora apoyan una propuesta que trasladaría las ganancias de criptomonedas a la base imponible general, expuso a los contribuyentes de alto nivel a tasas de hasta el 47% sobre sus ganancias de activos digitales.
### Qué significa esto para los traders
Los mercados tienden a incluir el riesgo regulatorio y de aplicación: los aumentos de titulares a corto plazo rara vez cambian la tendencia a largo plazo de Bitcoin por sí solos, pero los movimientos más duros de impuestos y AML en jurisdicciones clave como España pueden afectar la liquidez y los volúmenes locales.
Para los traders, una mayor aplicación en lugares como el País Vasco significa más fricción de KYC, pero también contrapartes más limpias y un caso institucional más fuerte con el tiempo. Con estafas que se aglomeran en torno a promesas de rendimientos exagerados, los participantes del mercado serios deben tratar las advertencias de la policía como una señal de sentimiento, no como una amenaza existencial para la clase de activos.
La tendencia de precio de BTC se inclina hacia arriba en el gráfico diario. Fuente: BTCUSD en Tradingview Imagen de portada de Perplexity, gráfico de BTCUSD de Tradingview