Reason to trust
How Our News is Made
Strict editorial policy that focuses on accuracy, relevance, and impartiality
Ad discliamer
Morbi pretium leo et nisl aliquam mollis. Quisque arcu lorem, ultricies quis pellentesque nec, ullamcorper eu odio.
Los analistas de cadenas y las fuerzas del orden están haciendo sonar la alarma sobre un tipo de fraude conocido como "pig butchering" (matanza de cerdos), en el que los delincuentes atraen a las víctimas en línea y las empujan a inversiones criptográficas falsas.
Según Chainalysis, las estafas criptográficas enviaron cerca de $10 mil millones en la cadena en 2024, con ingresos de pig butchering creciendo casi un 40% interanual y el número de depósitos en esas estafas aumentando más del 200%, incluso cuando el tamaño promedio de los depósitos cayó aproximadamente un 55%.
Estos cambios apuntan a un modelo que ahora se basa en muchas más víctimas que pagan cantidades más pequeñas, lo que hace que la operación sea lucrativa y difícil de rastrear.
Redes organizadas detrás de las estafas
Los investigadores dicen que no se trata de estafadores solitarios. Los informes han revelado que las redes de estafas operan como empresas criminales organizadas, a veces utilizando a trabajadores traficados en complejos para llamar, enviar mensajes y administrar a las víctimas.
El "grooming" de las víctimas puede durar semanas o meses, convirtiendo la manipulación emocional en un flujo constante de ingresos para las bandas. La investigación y los informes han vinculado algunas de estas operaciones a regiones del sudeste asiático y a grupos que mueven dinero a través de carteras criptográficas concentradas.
La IA y los mercados ayudan a los estafadores a escalar
Las fuerzas del orden y los analistas advierten que la IA generativa y los mercados de servicios están haciendo que las estafas de pig butchering sean más baratas y rápidas de ejecutar.
Según Chainalysis y múltiples medios de comunicación, se están utilizando herramientas de IA para crear chatbots convincentes, clones de voz y perfiles falsos, mientras que los mercados en línea venden servicios de dominio y alojamiento que permiten a los estafadores crear sitios de inversión realistas. Esa combinación ha ayudado a los operadores de fraude a ampliar su alcance y apuntar a más personas a la vez.
### Infraestructura y sanciones
Las autoridades han comenzado a atacar la infraestructura que respalda las estafas. La OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a una empresa con sede en Filipinas, Funnull Technology Inc., y a su presunto administrador por suministrar infraestructura y herramientas de Internet utilizadas por las redes de fraude.
Chainalysis y otros investigadores vincularon los servicios de Funnull a sitios utilizados en pig butchering, y se dice que las pérdidas de EE. UU. relacionadas con esas operaciones superaron los $200 millones en algunas investigaciones. Las sanciones tienen como objetivo cortar el acceso a los servicios web que los estafadores utilizan para parecer legítimos.
### Los exchanges y los emisores de stablecoins ayudan a congelar fondos ilícitos
Las empresas privadas han sido parte de la respuesta. En un esfuerzo coordinado con las fuerzas del orden de la región de Asia-Pacífico, Chainalysis, los exchanges y los emisores de stablecoins ayudaron a rastrear y bloquear casi $47 millones en USDT que los estafadores habían consolidado en unas pocas carteras.
Acciones anteriores que involucraron otros casos llevaron a congelaciones mucho mayores. Esas medidas muestran cómo la cooperación de la industria puede detener algunos cobros antes de que los delincuentes conviertan cripto en moneda fiduciaria.
Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView
