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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a diez empleados y personal senior de cuatro firmas de "hacer mercado" de criptomonedas de llevar a cabo campañas fraudulentas diseñadas para aumentar tanto el volumen de operaciones como el precio de ciertos activos digitales.
Una trampa cripto del FBI
Las acusaciones, anunciadas por el DOJ en un comunicado de prensa del lunes, incluyen empleados de las firmas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Tres de los acusados fueron detenidos en Singapur y extraditados a los Estados Unidos. Aparecieron por primera vez ante un juez federal en Oakland el lunes. Dos de ellos eran CEOs de las empresas mencionadas.
10 ejecutivos y empleados extranjeros de cuatro firmas de servicios financieros de criptomonedas diferentes son acusados por @USAO_NDCA de organizar esquemas de fraude para inflar artificialmente el volumen de operaciones y el precio de las criptomonedas. Tres acusados, incluyendo 2 CEOs, fueron…
— Departamento de Justicia de los Estados Unidos – Internacional (@USDOJ_Intl) 31 de marzo de 2026
Las acusaciones surgen de una operación encubierta del FBI y la IRS-CI que comenzó en mayo de 2024, que apuntaba a la "operación de lavado". El FBI creó tokens de criptomonedas y luego observó cómo estas firmas caían en la trampa mientras organizaban aumentos artificiales de volumen y precio.
Recordemos que la operación de lavado ocurre cuando la misma parte efectivamente negocia con sí misma para fabricar un volumen y liquidez falsos, sentando las bases para la manipulación de precios de estilo "pump-and-dump". En un "pump-and-dump", los organizadores promocionan y aumentan artificialmente el precio de un token sólo para vender sus participaciones en el punto más alto.
Según el anuncio, los acusados han sido acusados en tres acusaciones separadas. Se les acusa de no solo trabajar juntos para aumentar el volumen de operaciones y los precios, sino también de vender sus tokens a niveles inflados a inversores desprevenidos, convirtiendo los esquemas en el juego clásico de "pump-and-dump" descrito anteriormente. El esquema también dañó a compradores más allá de los Estados Unidos.
Además de los tres individuos extraditados, dos coacusados ya han admitido su culpabilidad y recibieron sentencias del juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Araceli Martínez-Olguín. Las autoridades han incautado más de $1 millón en criptomonedas.
Impacto en el mercado y conclusiones para los traders
Esta no es la primera vez que el DOJ acusa a individuos con acusaciones de operación de lavado. En octubre de 2024, 18 individuos y entidades fueron acusados en Boston por fraude y manipulación generalizados en los mercados de criptomonedas. En ese caso, las acusaciones incluían a los líderes de cuatro empresas de criptomonedas, cuatro "hacidores de mercado" (ZM Quant, CLS Global MyTrade y Gotbit) y empleados de esas firmas.
El volumen y la liquidez "falsos" han sido características estructurales de los mercados de altcoins. Las acusaciones sugieren que el DOJ tratará estos patrones como fraude de valores tradicionales y no como "raridades" de una nueva clase de activos.
Los traders deben tener en cuenta que un volumen alto en cadena o en exchange en tokens poco líquidos es ahora una señal de alerta, especialmente cuando seUne a acuerdos de hacer mercado poco documentados.
Esta operación puede ser seguida de más acciones legales, lo que se traduce en un mayor riesgo legal para los tokens de pequeña capitalización, un mayor escrutinio para los hacidores de mercado y una liquidez potencialmente más limpia pero más delgada en el corto plazo. Si el DOJ tiene éxito aquí, el "casino de alto beta" del rincón de las criptomonedas podría encogerse, mientras que los lugares y activos cumplidores se benefician de una revalorización de crédito con el tiempo.
En el momento de escribir, el BTC se negocia por los máximos $68k. Fuente: BTCUSD en Tradingview
Imagen de portada de Perplexity, gráfico de BTCUSD de Tradingview
