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La firma de análisis de blockchain Chainalysis estima que la cifra es de casi 20.000 millones de dólares: el volumen estimado de dinero sucio que fluyó a través de Xinbi, un mercado de criptomonedas en lengua china, entre 2021 y 2025. Ahora, el gobierno del Reino Unido quiere cerrarlo.
Centros de estafas en el centro de todo
La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido anunció el jueves que ha impuesto sanciones generalizadas a Xinbi, una plataforma acusada de proporcionar servicios basados en criptomonedas, herramientas de estafa y otros recursos criminales a actores maliciosos en todo el Sudeste Asiático.
El movimiento congeló cualquier activo vinculado al Reino Unido asociado con la plataforma y prohíbe a los bancos, empresas de criptomonedas y ciudadanos británicos hacer cualquier negocio con ella, ya sea financiero o de otro tipo.
Xinbi no es solo un procesador de pagos para criminales. Los informes indican que la plataforma se encuentra en el centro de una red de operaciones ilícitas interconectadas, muchas de ellas vinculadas a compuestos de estafas dispersos por el Sudeste Asiático, operaciones que han atraído la atención mundial por utilizar trabajadores traficados para ejecutar esquemas de fraude a gran escala que apuntan a víctimas en todo el mundo.
Aquellos que explotan a personas vulnerables, abusan de los derechos humanos y defraudan a víctimas inocentes enfrentarán consecuencias graves.
Hoy hemos:
❌ Apuntado al compuesto de estafas más grande conocido en Camboya.
❌ Sancionado un mercado de criptomonedas ilícito.
❌ Congelado más propiedades en Londres. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt— Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (@FCDOGovUK) 26 de marzo de 2026
También se sancionó a dos individuos en la acción. Thet Li es acusado de dirigir la red financiera internacional del Grupo Prince, una empresa con sede en Camboya vinculada a un fraude criptográfico a gran escala. Hu Xiaowei se cree que trabajó dentro de esa misma red financiera y tiene vínculos con #8 Park, un compuesto de estafas conectado al Grupo Prince.
Cortando la tubería del dinero
Chainalysis, que proporcionó datos de blockchain que respaldan las sanciones, describió el movimiento como un objetivo para el ecosistema de estafas, sus rampas de entrada y salida, los senderos críticos que permiten a los operadores criminales mover dinero dentro y fuera del sistema financiero legítimo.
Según la empresa, Xinbi actuó como un centro comercial, ofreciendo servicios de procesamiento de pagos y marketing a operadores de estafas que necesitaban infraestructura confiable para ejecutar sus esquemas.
La FCDO dijo que las sanciones están diseñadas para aislar a Xinbi del sistema de criptomonedas más amplio, interrumpiendo su capacidad para enviar y recibir transacciones. En la práctica, eso significa cortar la plataforma de las bolsas, carteras y servicios financieros de los que depende para funcionar.
Una línea entre criptomonedas legales e ilegales
Lo que destacó en la declaración del gobierno del Reino Unido fue su lenguaje. Los funcionarios trazaron una línea clara entre la actividad criptográfica legítima y el mal uso criminal de la tecnología, una distinción que los reguladores no siempre han estado dispuestos a hacer públicamente.
Ese marco es importante para la industria. Durante años, los críticos han señalado el papel de las criptomonedas en el fraude y el blanqueo de dinero como evidencia de que todo el sector necesita ser controlado. El Grupo de Acción Financiera estima que entre el 2% y el 5% del PIB mundial pasa por las redes financieras tradicionales como fondos launderados cada año.
Los datos de Chainalysis colocan las transacciones criptográficas ilícitas por debajo del 1% de la actividad total en la cadena, una cifra que la industria cita frecuentemente en su defensa.
Imagen destacada de Gemini, gráfico de TradingView
