В Пекине прокуратура приговорила к тюремным срокам восемь человек за годичную мошенническую схему с Биткоином, в ходе которой было похищено около $20 млн (140 млн юаней) с платформы коротких видео. Украденные средства затем были переведены в криптовалюту.
Согласно Белой книге, опубликованной Народной прокуратурой района Хайдянь, это дело вошло в число самых сложных антикоррупционных расследований, проведённых в период с 2020 по 2024 год. То, что начиналось как простое одобрение бонусов внутри компании, превратилось в годовую схему, скрывавшую похищенные средства через подставные фирмы и цифровые активы.
Внутренние полномочия открыли лазейки
По данным расследования, сотрудник по фамилии Фэн обладал исключительным контролем над процессом подключения поставщиков услуг, подтверждением бонусов и их выплатой.
Он тайно изменил бонусную политику, создавая лазейки, которыми могли воспользоваться только он и двое сообщников извне – Тан и Ян. Поддельные документы сопровождались конфиденциальными данными, которые Фэн передавал им.
Затем троица перенаправляла бонусные выплаты на фиктивные счета, вместо того чтобы вознаграждать реальную работу. К моменту, когда аудиторы заметили пропажу средств, почти 140 млн юаней уже исчезли.
Фиктивные фирмы и цепочка отмывания
Банда использовала подставные компании, не ведущие реальной деятельности. Ян поручил своему сообщнику Вану и другим лицам зарегистрировать около десяти таких “бумажных” организаций. Их единственной задачей было получать фиктивные бонусные выплаты. После этого средства переводились через несколько банковских счетов, пока не оказывались у Яна. Затем Фэн инициировал следующий шаг, конвертацию украденных средств в Bitcoin.
Добычу они распределили через восемь различных международных платформ и провели смешивание монет, чтобы запутать цепочку транзакций и скрыть источник денег.
Власти проследили движение BTC
Прокурор Ли Тао из отдела по борьбе с технологическими преступлениями района Хайдянь составил подробную карту мошеннической схемы. Сопоставив журналы данных компании, банковские записи и блокчейн‑транзакции, его команда сумела вскрыть все уровни маскировки.
В ходе расследования удалось изъять более 90 BTC, что позволило наглядно показать работу “замкнутой” цепочки отмывания. Каждый изъятый биткоин был связан с украденными бонусами, подтверждая все этапы движения денег.
При вынесении приговора суд учел роль каждого участника. Фэн получил самый длительный срок – 14 лет и 6 месяцев лишения свободы. Остальные семь человек получили от 3 до 14 лет тюрьмы и крупные штрафы. Все признаны виновными в должностной растрате. Это дело служит предупреждением: когда один человек получает слишком много полномочий, даже рутинная бонусная система может стать инструментом крупного мошенничества – а современные криптоинструменты не гарантируют полной анонимности.
Предпродажа Bitcoin Hyper превысила $5,7 млн, рост цены близок 
Bitcoin Hyper ($HYPER) – первая нативная для Биткоина сеть второго уровня на базе Solana Virtual Machine (SVM) – привлекла более $5,7 млн в ходе публичной предпродажи, собрав $5 700 020 из целевых $6 102 789. Токен продается по цене $0,01245, и вскоре ожидается объявление следующего ценового уровня.
Проект создан для объединения безопасности сети Биткоина со скоростью Solana и позволяет запускать быстрые и недорогие смарт‑контракты, децентрализованные приложения и мем‑коины, обеспечивая при этом бесшовный мост для BTC. Проект прошел аудит компании Consult и ориентирован на масштабируемость, надежность и простоту.
Уникальное сочетание “мемной привлекательности” и реальной пользы делает Bitcoin Hyper перспективным решением второго уровня в 2025 году. Благодаря стейкингу, упрощенной предпродаже и запланированному на первый квартал полноценному запуску $HYPER быстро набирает популярность.
Переходите на официальный сайт предпродажи и не упускайте шанс удачно инвестировать в сезон альткоинов.