Обвинения в криптомошенничестве с главы Haru Invest на сумму $650 млн сняты

Южнокорейский суд оправдал Ли Хен-су, генерального директора криптоинвестиционной компании Haru Invest, по уголовным обвинениям в мошенничестве, связанным с предполагаемым неправильным управлением средствами инвесторов на сумму более $650 млн.

Решение, вынесенное во вторник судом Южного округa Сеула, последовало почти через год после того, как Haru внезапно заморозила вывод средств клиентов и прекратила деятельность в середине 2023 года. Оно последовало после интенсивного внимания со стороны прокуроров, инвесторов и широкой общественности, поскольку дело стало одним из самых известных судебных разбирательств, связанных с криптовалютами в стране.

Ли и несколько руководителей Haru Invest и ее материнской компании Blockcrafters обвинялись в искажении рисков инвестиций при обещании высоких доходов, якобы до 25% годовых, до приостановки работы компании.

Первоначально прокуроры оценивали ущерб в более чем миллиард долларов, затронувший 16 000 пользователей, но затем пересмотрели сумму примерно до $650 млн, связанных с около 6 000 инвесторов. Обвинение требовало для Ли 23-летнего тюремного срока, утверждая, что инвестиционная модель представляла собой преднамеренное мошенничество.

Суд установил отсутствие преступного умысла на фоне более широкого кризиса на рынке

Суд пришел к выводу, что, несмотря на управленческие ошибки, действия Ли не подпадают под критерии уголовного обмана по южнокорейскому законодательству. В решении упомянуты внешние факторы, такие как крах биржи FTX и последующие потрясения на крипторынке, которые способствовали неспособности Haru выполнить обязательства перед инвесторами.

Сообщается, что суд поддержал утверждение Ли о том, что бизнес-модель Haru включала легитимные инвестиционные стратегии и приносила реальную прибыль, отличая дело от преднамеренных схем Понци.

Со-генеральные директора Blockcrafters, известные только по фамилиям Пак и Сонг из-за норм конфиденциальности Южной Кореи, также были оправданы по обвинениям в мошенничестве. Кан, операционный директор Blockcrafters, был оправдан по мошенничеству, но признан виновным в растрате и приговорен к двухлетнему сроку.

Вердикт оставляет возможность для гражданских исков, поскольку суд подчеркнул, что решение касается только уголовной ответственности и не освобождает обвиняемых от финансовой ответственности перед пострадавшими инвесторами.

В отдельном, но связанном инциденте, Ли был подвергнут физическому нападению во время судебных слушаний в августе 2023 года человеком, утверждавшим, что потерял 100 BTC, стоимостью миллионы долларов, на инвестиционной платформе Haru.

Нападавший был приговорен к пяти годам тюрьмы в апреле 2024 года. Ли выжил после ножевого ранения с неопасными для жизни травмами и продолжает утверждать, что работает над возмещением ущерба жертвам через процесс банкротства.

Широкие последствия для регулирования криптоиндустрии в Южной Корее

Исход дела Haru Invest может повлиять на будущие юридические трактовки мошенничества в криптоиндустрии в Южной Корее, особенно в случаях, когда банкротство вызвано внешними рыночными шоками, а не намеренным обманом.

Южная Корея активно обновляет своё регулирование цифровых активов, и это громкое решение может стимулировать дальнейшую юридическую ясность относительно обязанностей хранителей активов и защиты инвесторов.

Оправдание Ли, хотя и снимает уголовные обвинения, оставляет нерешёнными вопросы для тысяч инвесторов, все еще ожидающих компенсации. Процедуры банкротства и возможные гражданские иски, вероятно, продолжат формировать последствия одного из самых масштабных крахов в криптоотрасли Южной Кореи.