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Binance bajo escrutinio: Demócratas piden investigación por presuntas violaciones de sanciones

Ronaldo Marquez
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Last Updated: February 27, 2026 8:44 pm
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Binance, el intercambio de criptomonedas, enfrenta nuevamente una creciente escrutinio en Washington, ya que los legisladores cuestionan si la empresa está cumpliendo con los términos de su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses — un acuerdo que finalmente llevó a la renuncia de su fundador y ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ).

Demócratas instan a la investigación del Departamento de Justicia y el Tesoro

El viernes, la periodista Eleanor Terrett de Crypto In America informó que once demócratas del Comité de Banca del Senado, liderados por la escéptica de las criptomonedas Elizabeth Warren, enviaron una carta al fiscal general Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent instando a sus departamentos a examinar las operaciones de Binance.

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Los legisladores señalaron los recientes informes de los medios que alegan actividad de finanzas ilícitas en la plataforma, incluyendo transacciones presuntamente vinculadas a Irán, y advirtieron que tal conducta podría colocar a Binance en violación de su acuerdo de 2023.

En su carta, los senadores también se refirieron a las crecientes relaciones comerciales de Binance con las empresas de criptomonedas del presidente Donald Trump, así como al indulto de Zhao por parte de Trump. Solicitaron una investigación "minuciosa e imparcial" para determinar si el intercambio está cumpliendo con sus obligaciones legales.

La última presión sigue a una investigación separada iniciada anteriormente en la semana. Como se informó anteriormente por Bitcoinist, el senador demócrata Richard Blumenthal inició una investigación formal a través del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado.

Binance niega violaciones de sanciones

En una carta fechada el 24 de febrero y dirigida al co-CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal citó informes que sugirieron que el intercambio puede haber facilitado "violaciones a gran escala" de las sanciones de EE. UU. y las internacionales contra Irán.

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Blumenthal señaló que Binance parecía ignorar las advertencias y recomendaciones destinadas a reducir las operaciones de lavado de dinero iraní. También se refirió a los mismos informes citados por los demócratas del Comité de Banca del Senado, lo que indica que $1.700 millones en transacciones a Irán pueden haber pasado por la plataforma.

Binance ha negado firmemente las acusaciones. La empresa dijo que realizó una revisión interna y no encontró "evidencia de violaciones de las leyes de sanciones aplicables". El intercambio también rechazó las alegaciones de que había despedido a investigadores porRaise preocupaciones relacionadas con el cumplimiento de sanciones.

Binance
El gráfico diario muestra la retracción del 2% del precio de BNB el viernes. Fuente: BNBUSDT en TradingView.com

Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com

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Ronaldo Marquez
Ronaldo Marquez

Ronaldo Marquez

Ronaldo es un experimentado entusiasta de las criptomonedas dedicado a la naciente y en constante evolución industria. Con más de cinco años de extensa investigación y dedicación inquebrantable, ha cultivado un profundo interés en el mundo de las criptomonedas.

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El viaje de Ronaldo comenzó con una chispa de curiosidad, que pronto se transformó en una profunda pasión por comprender las complejidades de esta innovadora tecnología.

Impulsado por una insaciable sed de conocimiento, Ronaldo se ha adentrado en las profundidades del espacio criptográfico, explorando sus diversas facetas, desde los fundamentos de la cadena de bloques hasta las tendencias del mercado y las estrategias de inversión. Su exploración incansable y su compromiso de mantenerse al día con los últimos desarrollos le han otorgado una perspectiva única sobre la industria.

Una de las áreas de especialización definitorias de Ronaldo radica en el análisis técnico. Cree firmemente que estudiar gráficos y descifrar los movimientos de precios proporciona información valiosa sobre el mercado. Ronaldo reconoce que existen patrones dentro del caos de los gráficos criptográficos, y al utilizar herramientas e indicadores de análisis técnico, puede desbloquear oportunidades ocultas y tomar decisiones de inversión informadas. Su dedicación a dominar este enfoque analítico le ha permitido navegar por el volátil mercado de cifrado con confianza y precisión.

El compromiso de Ronaldo con su oficio va más allá del beneficio personal. Le apasiona compartir sus conocimientos e ideas con otros, empoderándolos para que tomen decisiones bien informadas en el espacio criptográfico. La escritura de Ronaldo es un testimonio de su dedicación, brindando a los lectores un análisis significativo y noticias actualizadas. Se esfuerza por ofrecer una comprensión integral de la industria de las criptomonedas, ayudando a los lectores a navegar por sus complejidades y aprovechar las oportunidades.

Fuera del ámbito de las criptomonedas, Ronaldo disfruta entregándose a otras pasiones. Como ávido fanático de los deportes, encuentra alegría al ver emocionantes eventos deportivos, presenciando los triunfos y desafíos de los atletas que superan sus límites. Además, su pasión por los idiomas va más allá de la mera comunicación; aspira a dominar el alemán, el francés, el italiano y el portugués, además de su español nativo. Reconociendo el valor de la competencia lingüística, Ronaldo tiene como objetivo mejorar sus perspectivas laborales, relaciones personales y crecimiento general.

Sin embargo, las aspiraciones de Ronaldo se extienden mucho más allá de la adquisición del lenguaje. Él cree que el futuro de la industria de las criptomonedas tiene un potencial inmenso como una fuerza innovadora en la historia. Con una convicción inquebrantable, visualiza un mundo donde las criptomonedas desbloquean la libertad financiera para todos y se convierten en catalizadores para el desarrollo y crecimiento social. Ronaldo está decidido a prepararse para esta era transformadora, asegurándose de estar bien equipado para navegar por el panorama criptográfico.

Ronaldo también reconoce la importancia de mantener un cuerpo y una mente saludables, yendo regularmente al gimnasio para mantenerse en forma. Se sumerge en libros y podcasts que lo inspiran a convertirse en la mejor versión de sí mismo, buscando constantemente nuevas formas de expandir sus horizontes y conocimientos.

Con un deseo genuino de convertirse en la mejor versión de sí mismo, Ronaldo está comprometido con la mejora continua. Establece metas personales, acepta desafíos y busca oportunidades de crecimiento y autorreflexión. En última instancia, combinando su pasión por las criptomonedas, su dedicación al aprendizaje y su compromiso con el desarrollo personal, Ronaldo tiene como objetivo ir de la mano con la nueva y emocionante era que la tecnología criptográfica emergente está trayendo al mundo y las sociedades.

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