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El senador Richard Blumenthal ha escalado su escrutinio de Binance, enviando una carta de seguimiento el 1 de abril al co-CEO Richard Teng que presiona a la exchange de criptomonedas para que explique las aparentes discrepancias entre su testimonio ante el Senado y los informes posteriores de los medios sobre transacciones vinculadas a Irán.
El demócrata de New Haven dijo que está preocupado por que Binance pueda haber proporcionado «representaciones o información engañosa al Subcomité y al público», y exigió documentos y registros que la empresa utilizó para preparar sus respuestas anteriores.
Investigación del Senado busca billeteras, transacciones y respuestas
La carta de Blumenthalllega después de informes de Fortune y The New York Times que rastrearon aproximadamente $1.700 millones en flujos de cuentas vinculadas a Binance a entidades con vínculos con Irán, una suma mucho mayor que la cifra de $110.000 que Binance citó el año pasado para transacciones directas con cuatro importantes exchanges iraníes.
El senador dijo que ese diferencial, junto con la producción parcial o demorada de materiales solicitados por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado (PSI), aumentó » новые alarmas sobre su candor y cumplimiento de la supervisión congresional».
La carta de Blumenthal enumera una larga lista de preguntas y solicitudes de registros. Pidió a Binance que revelara si alguna cuenta envió o recibió fondos de o para un conjunto de billeteras vinculadas a Iránreferenciadas en los informes, y que proporcionara las direcciones de las billeteras.
Exigió una contabilidad completa, año tras año, de las transacciones entre Binance y las exchanges iraníes conocidas, y pidió explicar la metodología que utilizó para calcular la cifra de $110.000, incluyendo si contabilizó las transferencias que posteriormente se asociaron con exchanges iraníes.
Blumenthal también presionó a la exchange de criptomonedas sobre prácticas de cumplimiento interno. Preguntó si Binance ha eliminado, debilitado o relajado cualquier mecanismo de detección, selección, congelación o notificación desde el 1 de enero de 2025, incluyendo herramientas diseñadas para detectar transferencias ilícitas indirectas.
Buscó claridad sobre si Binance ha rechazado investigar, suspender o eliminar cuentas vinculadas a individuos dentro de Irán — incluyendo aquellos que utilizan VPN o «cuentas de caída» (cuentas verificadas con KYC que se compran, se comparten o se roban).
Asimismo, preguntó si Binance había disciplinado a personal de cumplimiento que plantearon preocupaciones internamente o proporcionaron información a la fuerza policial o socios externos, señalando informes de que Binance había despedidopersonal por «divulgación no autorizada».
Binance tiene una fecha límite del 14 de abril
El senador criticó además lo que describió como una respuesta demorada o inadecuada por parte de Binance a las advertencias de la fuerza policial. Dijo que Binance tardó dos meses en responder a la fuerza policial sobre presuntas financiación del terrorismopor entidades como Hexa Whale y otros dos meses para eliminar una entidad ficticia involucrada.
También alegó que tomó al menos cinco meses para que Binance eliminara a Blessed Trust como proveedor después de ser advertido sobre su papel en la presunta financiación del terrorismo.
Blumenthal escribió que Binance parecía, en algunos casos, haber etiquetado cuentas determinadascon etiquetas internas como «No bloquear. Cuentas internas», lo que, según él, debería haber señalado la necesidad de una mayor escrutinio en lugar de protección contra la aplicación de la ley.
Pidió fechas exactas que mostraran cuándo las empresas y personas involucradas abrieron cuentas en Binance, comenzaron a enviar fondos a intermediarios iraníes, fueron denunciados a la fuerza policial de EE. UU. y cuándo se suspendieron o eliminaron.
El senador también exigió explicaciones para cualquier retraso entre la notificación y la acción. Blumenthal invocó las reglas del Senado y dio a Binance hasta el 14 de abril de este año para entregar los registros.
Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com
